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山西警方破获特大电信欺骗案 涉案金额2832万

宣布人:YiJian 宣布时候:2018/1/13 14:05:08 来历:央视网

央视网动静:1月11日,山西省太原市阳曲县公安局颠末半年尽力,路程数万千米,转战14个省市,胜利破获了涉案总金额2832.7万元的特大电信欺骗案,催毁了一个以台湾非法份子为首,触及天下14个省市的电信欺骗团伙,抓获犯法怀疑人14人,此中台湾籍犯法怀疑人8人,香港籍犯法怀疑人1人;解冻止付银行账户320个,解冻资金3300万元,追回赃款472.8万元。

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2017年5月30日上午10时,山西省太原市阳曲县公安局接到某公司管帐周某报警称,其公司账户受骗1350余万元。经查,受益人周某于5月27日上午9时,接到一自称是“太原市查察院”任务职员的欺骗德律风,对方以周某涉嫌某洗钱案为由,请求其与天津警方“朱队长”接洽,周某在“朱队长”授意下操持老手机和号码与其接洽,并在该手机和单元电脑上别离下载软件操纵,后“朱队长”以测试账户危险为由,请求周某将付出U盾拔出电脑,且让电脑一直坚持开机状况。5月30日上午9时,周某发明公司账户内1350余万元受骗。

案发后,公安部、省、市、县,各级带领高度正视。公安部屡次督办,省、市公安构造成立专案组,尽力侦破。案件侦破中,为避免涉案资金散失,专案组第临时候对怀疑账户停止实时止付,对受骗现金流向停止查问。颠末20余天的周密侦察,民警发明犯法怀疑人多为台湾籍职员,作案进程逾越两岸或境外,国际糊口场合散布天下14个省市,且在欺骗到手后,疾速将赃款经由过程收集银行异地多笔、多账户转移至境外,操纵境外专业洗钱团伙停止洗钱。

为尽快侦破案件,太原市县两级公安构造抽调50余名警力,兵分多路,前去海口、深圳、厦门、广州、杭州、北京、上海、东莞、温州、娄底、南宁、鄂尔多斯、武汉、昆明等地查问拜访取证,累计调取天下25家银行证据材料4000余份、各种视频材料800余G,摸排各种收集数据6万余条,筛查可疑职员信息10万余条,终究把握了犯法怀疑人的相干环境。专案组民警在海口持续任务28天,胜利发明并锁定了祝某(男,现年22岁)、许某(男,现年24岁)、李某(男,现年33岁)等3名台湾籍犯法怀疑人,并于2017年7月9日,在海口市美兰机场将3人抓捕归案。

颠末审判和进一步阐发研判、访问摸排和蹲点等待,7月19日,民警寻线追踪,在海口市蓝天路又胜利抓获2名台湾籍犯法怀疑人洪某(男,现年30岁)、尤某(女,现年27岁)。按照洪某的交代,7月19日当天,民警快马加鞭赶赴湖南,对另外一台湾籍怀疑人徐某(男,现年57岁)实行抓捕。至此,该犯法团伙成员接踵浮出水面。

8月5日至10月25日,办案民警从海量信息中抽丝剥茧,步步深切,连续在厦门、海口、深圳、北京等地别离抓获谢某(男,现年31岁,香港籍)、黄某(女,现年48岁,台湾籍)、郭某(男,现年47岁,台湾籍)、潘某(女,现年48岁,常居外洋)等8名犯法怀疑人,累计缉获银行卡114张、手机17台、U盾14个、手提电脑1台、台式电脑2台。

据领会,专案组民警在办案时代时代,经由过程深挖串并,破获外省特大电信欺骗案6起,涉案资金1482.7万元,即新疆昌吉“5·2”特大电信欺骗案,涉案23.5万;内蒙古和林格尔“5·2”特大电信欺骗案,涉案38万元;内蒙古乌海“6·18”特大电信欺骗案,涉案50万元;内蒙古包头“6·21”特大电信欺骗案,涉案70.4元万;西安市“6·25”特大电信欺骗案,涉案1200万元;北京市海淀区“7·7”特大电信欺骗案,涉案100.8万元。(央视记者 裴大伟)


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